皇家利华
  • 报案人说漏嘴牵出犯罪链 5名倒卖银行卡的嫌疑人全部落网
  • 发布时间:2018-09-22 21:29 | 作者:采集侠 | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   台海网4月29日讯 据厦门晚报报道 倒卖银行卡时和买家发生纠纷,刘某强一气之下报了警。他没想到的是,这下反倒让自己的犯罪行为给暴露了,连带两名买家和两名“同行”一并被抓。27日,记者从思明刑侦大队了解到这起案件。

      暗中调查 报案人果然有猫腻

      “我被人抢了!”3月26日,山东籍男子刘某强向思明警方报案,他自称是当中介在网上卖东西的,当天他和一名叫钟某斌的买家在线下交易时,对方觉得他的东西有问题,双方起了纠纷,他气不过就报警。

      民警核实后发现这只是经济纠纷,不构成案件。事情本来就这么过去了,但刘某强说的一句话却引起了民警的注意。民警问他在网上卖什么东西?刘某强说是银行卡。买卖银行卡是犯罪链条中的重要一环,民警没有惊动刘某强,而是暗中对其展开调查。

      这一查果真发现刘某强有猫腻,“他从上游买家买来银行卡四件套,再转卖给下游商家,从中赚取差价。”民警说,这四件套包括银行卡、网银U盾、开户人身份证和绑定银行卡的手机卡,是诈骗分子必备的作案工具。

      顺藤摸瓜 又牵出四名嫌疑人

      在对刘某强进行调查的同时,警方还发现他的“同行”刘某坤和刘某鸿也在从事这样的勾当,刘某强和这两人虽然不认识,但都是从同一个上游买家“拿货”,刘某坤和刘某鸿拿到银行卡四件套后,都会迅速出手转卖。

      3月29日,思明刑侦大队诈骗犯罪侦查中队冲击了厦禾路的一处民房,将刘某坤和刘某鸿抓获,缴获作案手机5部、电脑3台、银行卡19张、网银U盾19个,身份证22张以及手机卡11张等物。两人承认,银行卡四件套确实是要拿来倒卖的。

      4月23日下午3点,民警对刘某强的住处进行搜查,缴获作案手机1部、银行卡11张和身份证5张。刘某强交代,从今年3月份以来,他就开始干这个。当时和钟某斌发生纠纷,就是因为对方认为从他手中买的银行卡不能用造成的。

      警方马上又将钟某斌抓获归案。钟某斌交代,他把从刘某强手中买来的银行卡四件套,转卖给了一名叫孙某东的男子。当晚,民警在凤屿路某小区将孙某东抓获,并缴获作案手机1部、银行卡20多张、身份证十多张。

      层层加价 1200元加到2000元

      经审查,这几名嫌疑人批量购买用他人身份证开户的银行卡四件套,再加价卖给其他不法分子,从中赚取差价。以刘某强、钟某斌和孙某东这三人为例,刘某强以1200元一套的价格买来后,以1500元卖给钟某斌,钟某斌再加价200元卖给孙某东,孙某东对外的售价高达2000元一套。

      目前,这五名嫌疑人均被警方刑拘,案件还在进一步侦办中。

      警方提醒市民,身份证、银行卡和手机卡都是含有个人身份信息的重要物品,与个人的切身利益紧密关联,市民一定要保管好这些物品,不要因贪图小利泄露个人身份信息,被不法分子所利用而造成个人利益及财产损失。

    原标题:报案人说漏嘴牵出犯罪链 5名倒卖银行卡的嫌疑人全部落网

    原链接:

    报案人说漏嘴牵出犯罪链 5名倒卖银行卡的嫌疑人全部落网

    标签:

    责任编辑:刘彦玫

    相关新闻

    嫌疑人营造QQ群“交易火爆”假象 投资人被骗花20多万买游戏币

    台海网4月22日讯 (海峡导报记者 陈捷 通讯员 张艳虹/文 陶小莫/漫画)张先生被“QQ好友”拉进了一个买卖游戏币的QQ群,这个群里游戏币交易“相当火爆”,每天都有人在“买卖”,每天都有人在“发财”。   于是,张先生花了20多万元购买囤积游戏币,本想“低买高卖”发大财,没想...

    6人盗窃团伙经常偷摩托车

    台海网4月21日讯(海峡导报记者 陈捷 通讯员 詹燕苹)4月19日凌晨1点,新民派出所民警在同安工业集中区巡查时,发现4名青年在附近闲逛,其中一人形似日前盗窃两车的嫌疑人。   巡逻队员上前盘查,这伙人企图逃跑,随即被控制。经盘查,4人所骑的三辆摩托车皆是他们盗窃所得。随后,警方在西洪塘附近抓获该团伙另外2名嫌疑人。   经查,这是一个6人盗窃团伙,已多...

    杀害南安夫妻的嫌疑人吕明理已死亡 警方发布案情通报

    台海网4月10日讯 据闽南网报道 4月5日晚   南安市眉山乡田内村   一对夫妻被残忍杀害在邻居家   就在刚刚   南安警方发布案情通报   杀害这对夫妻的犯罪嫌疑人吕明理   已于4月9日下午4点50分许   在南安金淘镇盖溪村   附近小溪被发现   发现时人已死亡  ...

    杀害南安夫妻的嫌疑人吕明理已自杀身亡

    台海网4月10日讯 据泉州晚报报道,2018年4月5日晚,南安市眉山乡发生一起命案。犯罪嫌疑人吕明理(男,53岁,南安市眉山乡田内村人)持刀捅伤致两人死亡后潜逃。 案发后,泉州、南安两级公安机关高度重视,迅速成立专案组全力展开案件侦破工作,同时向社会发布征集犯罪嫌疑人线索通告。4月9日16时50分许,有群众报警称在南安市金淘镇盖溪村附近小溪里发现一具男性尸体...

    戴口罩出门时髦发型"出卖"他 一名入室盗窃嫌疑人落网

    民警抓捕嫌疑人现场。   台海网4月9日讯 据厦门日报报道 戴着口罩,低头从路上走过,苏某风以为这样便不会有人注意到他。但他那时髦的空气刘海却“出卖”了他。近日,集美公安分局巡特警反恐大队“猎鹰伏击队”抓获一名系列入室盗窃嫌疑人,截至昨日已查证其作案5起。   4月初...

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容